پولشویی نوعی از سیستم پالایشی است که به شناسایی و جمع آوری پول های مشکوکی می پردازد که از طرق نا مشروع و خارج از سیستم های معقول اقتصادی به دست آمده است و می تواند حاصل از قاچاق کالا ، قاچاق انسان ، مواد مخدر ، اسلحه ، روسپیگری و ... می باشد.
مرتبط با این کتاب
نظرات کاربران
